币圈疯了三年：给投机者“扎针”的交易所现在慌了

“田里满是镰刀，韭菜不够，镰刀就开始互相割了。” 梁文（化名）吸了口气，对棱镜说道。

在他看来，这就是“币圈”的现状。

2017年初，梁文加入了一家区块链公链初创公司，随后辞职创业，为币圈项目提供咨询服务。彼时，比特币价格刚刚突破1000美元，中国对比特币和区块链的认知度迅速提升，项目方发币的ICO模式逐渐增多。

2017年9月4日，央行等五部委联合发布公告，警示代币发行（ICO）融资风险，并开始关闭国内交易所。比特币价格仍在飙升。2018年初，“三点不眠区块链”如火如荼，区块链概念下的非法融资活动盛行。然而，随着监管部门的不断打击，比特币价格迅速下跌，不少ICO代币暴跌，甚至归零。“币圈”进入漫长的熊市，逐渐沉寂。

2019年10月24日，高层集体了解了区块链技术发展的现状和趋势，再次引起了市场对区块链技术的高度关注。于是，一度沉寂的“币圈”也随着区块链的火爆再次尝试炒作虚拟货币，一些非法集资和诈骗行为再次浮出水面。

三年的币圈，梁文亲眼目睹了疯狂离奇的炒币乱象：有的人一夜暴富，发家致富，但更多的人因为炒币而破产，失去了他们的钱。

“这是一个人格不断崩塌的圈子，也是一个承认人的自卑的圈子。” 梁文告诉《棱镜》。在这里，项目方开创了无差别发行空气币的概念；投币者参与赌徒心态，知道高风险，一夜暴富，不是最后的杀手；交易所要么拿项目方和投机者牟利，要么与项目方共同收割投机者。

不过，币圈新一轮借壳炒作很快被监管部门整顿。目前，比特币价格已跌至 7,300 美元左右，回落至一个月前的起点。《棱镜》此时选择与多位币圈“老手”对话，深刻了解币圈从炒币者、项目方到交易所的“疯狂”过往，是一面镜子。

靠运气赚的几百万，都被实力输光了

2016年，比特币价格从450美元左右翻了一番多，涨到1000多美元，囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来被称为“中国首富比特币富豪”，一直在推广比特币。币圈“二爷”郭鸿才身价暴涨。与此同时，以以太坊为代表的区块链ICO（代币融资）模式开始盛行，区块链技术在金融领域受到广泛关注。

也正是在这个时候，梁文正式加入了“币圈”。他花了3万元购买了小蚂蚁区块链代币NEO，当时售价近4元。不到一个月的时间，NEO 代币价格飙升至 60 元左右。这一波操作，让梁文获利超过40万元。元。

此后，NEO 最高涨到了 1000 元，但梁文表示他并不后悔：NEO 的初始价格仅为 1 元。

它也是NEO。梁文身边的朋友大胆出资40万元。他买下当时5元左右的NEO，一直持有到2017年底，在400-500元之间卖出，获利4000多万元。

这样的致富故事广为流传，但梁文表示，幸运的人很少，更多的投币者最终赔钱。一位熟人炒币，炒NEO损失逾30万元。虽然金额在普通人看来并不高，但都是他作为工人阶级的积蓄。另一位澳大利亚投机者以 40 美元左右的价格买入 NEO，并一直持有到现在——NEO 的最新价格在 10 美元左右，跌幅达 75%。

在2018年李笑来录音泄露事件中，李笑来在评论NEO公链项目时直言其技术“只能在windows服务器上运行”，“上面什么都没有”，即便如此，NEO还是涨到了300元. 没有人能理解，就连NEO的天使投资人之一王立杰也以五块钱的价格卖掉了它。“然后它得到了资助。”

梁文告诉棱镜，他身边有个朋友花了200万元，以2-3元的价格购买了“深脑链”代币。代币发行价0.15元，很快涨到1元，最高达到4元，被推广的“人工智能+区块链”概念受到市场追捧。但很快，代币跌至1元，随后跌至5美分。我的朋友在 50 美分左右积极地“买入”底部。出乎意料的是，该项目的代币此后持续暴跌。现在代币价格已经跌破1点，基本归零。

如今，朋友们持有的代币比项目方还多，朋友们开玩笑说“家里有矿”。

“靠运气挣来的钱，靠实力输了。” 币圈从业者张亮（化名）在《棱镜》中总结了自己的炒币心得。

2017年，毕业仅4年，通过转卖矿机，一年多积攒了数百万身家。但此后，他在区块链自媒体创业和二级市场炒币中损失惨重，张亮又回到了起点。

“2017年底，我投资了很多ICO项目，我投资了任何英雄链和太空链，一有消息就买了，我预计他们拿到后币会大幅上涨。结果，大部分拿到之后就暴跌，然后越来越低，而且大部分都是零，我就是个韭菜。” 张良叹了口气。

“赢得会所年轻模特，输掉实地工作。梭哈。” 这是2018年币圈最流行的slogan，梁文也给自己定了个规矩，每个项目只投入1万-2万元，所以归零并不算太苦恼，但当时利润相对有限它上升。

梁文说，投机者都是赌徒。虽然看起来有些代币涨了几十上百倍，但炒家大多是超短线操作，小幅上涨后就跑掉了。更多代币上线后断线，逐渐归零。保守统计，梁文拥有8枚“归零币”，从几美分跌至0.001，相当于归零。

5000元淘宝买白皮书，模型图做合作伙伴

“我清楚知道两个项目方已经跑路了，但我也安排人定期发文章炒币亏了1000万，制造项目还在正常运行的假象。只要不打破它，还有投资人愿意相信自己。” 张良说。

ICO（Token Financing）原本是区块链项目投资早期众筹研发的一种模式，但在巨大利益的诱惑和没有监管约束的情况下，早已沦为项目方“割韭菜”的赤裸裸方式.

“我5000元从淘宝上买了白皮书的代码，然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。” 一位参与区块链项目开发的负责人告诉《棱镜》回忆说。

据他介绍，除了白皮书，项目团队的简历也可以作为项目合作伙伴从互联网上伪造或下载。于是，涌现出一大批以区块链为名的空气币、山寨币的ICO项目。随着“9.4”五部委联合公告，这些ICO项目纷纷绕道海外，但大部分还是针对大陆用户。

梁文介绍，币圈有一个奇怪的现象，就是技术好的项目往往代币价格不尽如人意，而币价好的项目往往只是因为营销推广好。因此，项目方愿意在推广而不是技术上投入更多。“90%的项目方做一波营销发币，其余的都想继续研发技术，但后来他们会发现这条路并不容易。”

区块链项目的发展需要持续的投入。一个公链项目需要10人左右的团队，每个月的人工成本也是几十万元。然而，大部分区块链项目根本没有收入，融资寒冬也很冷。，很多项目方无法生存。

杭州一家专注于区块链开发和应用的公司，最初标榜不跟风，只做技术研发。不过，业内人士告诉 Prism，该公司已在 2018 年年中悄悄推出了货币兑换服务。

还将有“天使”投资者提供帮助。不过，梁文表示，投资者知道该项目的高风险，之所以愿意投资，是为了快速套现，与项目方下注，快速登录交易所。半年至一年的投资期被认为是长期的。早期投资者在拿到代币时会有2-3年的锁定期，但现在更直接了。只要一波登陆交易所的代币增加，投资者就会抛售跑路。路。

投机狂潮也吸引了众多国外项目“漂洋过海”进行推广营销，试图收割国内投资者。2018年初，一家名为BitFury的俄罗斯公司来到北京路演，除了国外技术专家推广其交易技术外，还敦促其代币在交易所上市。

然而，币圈的熊市和项目方割韭菜的速度越来越快，导致投机者逃离的速度越来越快。2018 年 8 月，接近汇兑的人士告诉 Prism，粗略估计当时中国有数十万活跃的货币投机者，但很少有新的投资者加入；时隔一年多的今天，梁文表示，目前主流的交易所只有几万人，而二三线的交易所也只有几千人。

梁文的一个朋友想发币，出资50万元进行推广。代币在交易所上市，又花了100万元的上币费炒币亏了1000万，但上市后没人买，所以150万相当于打了Floating。然而，这一切都微不足道，项目方有可能损失数千万或数亿美元。

梁文透露，项目方原本是希望收割炒币者，营销推广和登陆交易所的成本都是前期投入。然而，随着市场冷淡，上市破局，项目方抛下的诱饵面临着无人上钩的局面。原本联手割韭菜的基石投资人和私募股权投资人也开始收获。

“躺赚”交易所：针对性爆炒大币圈？

在当前的币圈熊市中，交易所作为连接币圈项目和炒币者的场所。左手项目方和右手炒币者被认为是“躺着赚钱”的人。

梁文告诉棱镜，如果项目方想要登陆交易所，就必须支付上币费。即使今年上半年行情不佳，币圈知名交易所Binance的上币费通常高达1000万元，而火币、OKCoin的上币价格也超过500万元。2018年市场依然繁荣的时候，项目方不得不排队交交易所上市。一些二线交易所如Matcha、BIKI等15-20比特币左右（100万元以上），还可以打折。

在币市低迷的情况下，ICO的变种IEO出现了，即项目向交易所支付一定的费用，交易所帮助项目上线募集资金和出售代币。这种由交易所背书的募资模式曾经风靡一时，但由于没有锁定期，上线即刻卖出。下降 99% 接近于零。

“这纯粹是为了割韭菜，现在一开口就断了，因为田里满是镰刀，没人接。” 梁文说道。

对于频繁交易的投机者来说，交易所收取一千一、千二也是一笔不小的数目。一些交易所会提供25%的手续费等优惠价格来吸引投机者，但前提是投机者购买交易所发行的代币。

如果是资产雄厚的投资者，支付给交易所的可能不仅仅是手续费，还有整个身家。

2018年3月，AI财经在《敌敌畏洒徐明星》报道称，炒币者杨勇因参与OKcoin和OKex的合约交易，累计亏损逾1100万元；炒币者刘彤投资了32个比特币后，K线图快速下跌后快速拉升，看到自己的仓位被平仓；投机者提供账户密码和异常交易K线图后，发现异常交易时段K线图被修改，账户正在交易。记录被删除。

今年10月，据《每日经济新闻》报道，私募大佬杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销，账户内的代币对应价值约为1.400万元。跟随他进入币圈的20名用户的账户也出现了离奇的冻结和注销，据说总资产价值约1亿美元。OKEx交易所负责人回应称，该声明是无中生有。

梁文和张亮都对棱镜表示，业内确实有传言称，一些交易所会操纵K线图，针对一些大玩家的账户，但没有证据。

有接近交易所的人士对《棱镜》肯定地说，这种方式在业内被称为“针灸”或“定向爆破”：交易所有数据和信息优势，还有技术便利、账户等交易. 记录也在交易所手中，投机者甚至不会留下证据。“交易所为王。”

“在一个完全不受监管的环境中，这是考验人性的邪恶，”他说。

这也是可以理解的，为什么李笑来在之前泄露的录音中一再强调：有人气有技术一定要开交流！一定要开自己的交易所！

证交所惊慌，“因工作入狱”

当区块链技术受到高层关注时，币圈一时间欢欣鼓舞，炒作xx链和xx币的风声渐起，比特币价格一度从7400美元左右涨到10000多美元。 12小时。

但梁文不这么认为：“国家支持区块链技术和场景应用，不支持货币发行，所以国内外项目代币很快又开始下跌。”

事实上，在区块链概念重新占据上风仅仅一个月之后，比特币的价格现在已经跌至 7300 美元左右，回到了炒作之前的起跑线。

回顾比特币和虚拟货币的暴涨行情，梁文表示，虚拟货币只是创造了一个大家都认可的替代品。随着后续投资者的不断涌入，其价格逐渐抬高。然而，在这个圈子里，早期发币的ICO项目创始人、赚钱的交易所创始人、传销领袖和社区领袖，在后续参与者尚未参与的机会下，利用信息鸿沟迅速收割资金。熟悉。而且已经转移到海外，并没有继续投资虚拟货币市场，所以虚拟货币的价格自2018年初达到顶峰后就开始下跌。

在梁文看来，随着炒币者的退潮和监管打压，币圈外的势力和资金不会轻易进入，虚拟货币价格将继续下跌。

然而，与区块链擦肩而过的炒币团伙、传销团伙依然存在，一些违法行为再次浮出水面。宁夏银川一家银行的一名工作人员告诉 Prism，一个传销团伙在那里的一家酒店开会，宣传货币投机。背景板以一些虚拟货币暴涨数千倍、数万倍为例，现场一片热闹。

“请看你的手，看你父母的手。如果你真的想炒币，就来银行买一些纪念币，买纯金和纯银，不亏。”银行家说。

因此，监管部门对以区块链名义炒作虚拟货币的行为又是一次沉重打击。《上海证券报》近日援引接近国家互联网金融风险专项整治组办公室人士的话说，杭州和北京“停止”虚拟货币兑换，已有100多人进入起诉程序。此外，多家媒体报道称，北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人。

“我本来以为自己是个白领，结果在网上打工，结果最后一堂课就进了监狱。” 一位接近货币兑换处的人士告诉棱镜，警方抓捕的消息让同事们恐慌，大家都担心像一些P2P公司一样被警察突袭，被卡车拖走，现在很多人都在考虑离职。